中孚实业: 河南中孚实业股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告

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证券代码：600595      证券简称：中孚实业       公告编号：2022-082              河南中孚实业股份有限公司    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：   本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 28 日(二) 股东大会召开的地点：公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。    本次股东大会由公司董事长马文超先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况    议。二、 议案审议议案审议情况(一) 非累积投票议案 审议结果：通过表决情况：股东                同意                                 反对                  弃权类型          票数               比例（%） 票数 比例（%）                       票数        比例（%）A股         1,314,935,623       97.4583           0         0 34,292,881          2.5417     有限公司申请的不超过 2 亿元融资额度提供担保的议案 审议结果：通过表决情况：股东               同意                              反对                      弃权类型        票数             比例（%）         票数 比例（%）                   票数        比例（%）A股     1,314,935,623         97.4583       0              0 34,292,881           2.5417(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况                               同意                      反对                   弃权议案       议案名称                            比例            票  比例                       比例序号                       票数                                            票数                                       （%）           数  （%）                      （%）      关于补选公      司第十届监      事会非职工      监事的议案      关于公司为      广元中孚高      精铝材有限      公司在纽航      融 资 租 赁      （海口）有     限公司申请     的不超过 2     亿元融资额     度提供担保     的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明  提交本次股东大会审议表决的第 1 项议案为普通决议议案，赞成票数占本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上，获得有效通过；提交本次股东大会审议表决的第 2 项议案为特别决议议案，赞成票数占本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上，亦获得有效通过。三、 律师见证情况  律师：程晓鸣、田云  出席方式：受新冠疫情影响，见证律师以视频方式出席本次会议。  公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》     《中华人民共和国证券法》                《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》的规定。表决结果合法有效。                       河南中孚实业股份有限公司                               董 事 会

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